به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، بررسی یک شرکت تجاری در لرستان، از یک تخلف مالی فراتر رفت و به پروندهای رسید که اکنون یکی از بزرگترین پروندههای فرار مالیاتی کشفشده بهشمار میرود.
آنچه در ابتدا تنها یک بررسی اطلاعاتی درباره فعالیتهای مالی یک بنگاه اقتصادی بود، در ادامه با کنار هم قرار گرفتن اسناد، گردشهای مالی و گزارشهای کارشناسی، تصویری از سازوکاری را آشکار کرد که هزاران میلیارد ریال از حقوق عمومی را از چرخه درآمدهای دولت خارج کرده بود.
پرونده از جایی آغاز شد که مأموران پلیس امنیت اقتصادی لرستان، در جریان پایش فعالیتهای اقتصادی، به الگوی غیرعادی عملکرد یک شرکت تجاری برخوردند که با شاخصهای متعارف فعالیت اقتصادی همخوانی نداشت.
از همان مرحله، بررسیهای تخصصی وارد فاز جدیدی شد؛ و کارشناسان، زنجیرهای از اطلاعات مالی، اظهارنامهها، اسناد حسابداری، گردشهای مالی و مستندات مرتبط را بهصورت تطبیقی مورد ارزیابی قرار دادند.
هرچه دامنه بررسیها گستردهتر شد، ابعاد پرونده نیز روشنتر شد. آنچه در نخستین بررسیها یک تخلف احتمالی به نظر میرسید، بهتدریج به پروندهای تبدیل شد که بر اساس اعلام پلیس، میزان فرار مالیاتی آن به 6 هزار و 530 میلیارد ریال رسیدهاست.
سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی لرستان، میگوید مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اتکا به ظرفیتهای اطلاعاتی، تخصص کارشناسان و رصد مستمر فعالیتهای اقتصادی، موفق شدند شیوههای مورد استفاده این شرکت برای فرار از پرداخت مالیات را شناسایی کنند.
بهگفته او، بررسیهای انجامشده نشان میدهد این تخلفات از طریق مجموعهای از روشهای خلاف قانون و با بهرهگیری از سازوکارهایی صورت گرفته که هدف آن کاهش یا حذف تعهدات مالیاتی شرکت بودهاست.
در ادامه این روند، مستندات گردآوریشده در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و با هماهنگی انجامشده، عملیات قضایی برای برخورد با متهمان آغاز شد.
در نخستین اقدام، یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشت و همراه با اسناد و مدارک به مرجع قضایی معرفی شد؛ هرچند فرمانده انتظامی لرستان تأکید میکند که رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و ابعاد دیگر آن نیز در حال بررسی است.
بهگفته هاشمی استفاده از اسناد خلاف واقع، کتمان درآمد یا هرگونه اقدام برای دور زدن قوانین مالیاتی، از دید نهادهای مسئول پنهان نخواهد ماند و همکاری میان پلیس، دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی این تخلفات ادامه خواهد داشت.
پرونده فرار مالیاتی یک شرکت تجاری اکنون وارد مرحله قضایی شده و نتیجه نهایی آن پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در مراجع ذیصلاح مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/ 644