به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: در چهار تحقیق جداگانه که توسط دفتر دادستانی کل استانبول انجام شده، مشخص شد که برخی شرکتها از طریق تبلیغات آنلاین سرمایهگذاری فارکس و ارزهای دیجیتال، از اتباع خارجی کلاهبرداری کردهاند.
همچنین آمده که افراد مرتبط با اسرائیل عمدتاً در مالکیت و ساختار ذینفع نهایی این شرکتها دخیل بودهاند. یک شبکه کلاهبرداری سازمانیافته که کشورهای مختلف را هدف قرار داده است، کشف شد. این شبکه در دو سال به حجم تقریبی 13 میلیارد لیر ترکیه تراکنشهایی داشته که فقط هزینههای اداری و پرداخت حقوق در نظر گرفته میشوند.
عملیات علیه 239 مظنون در 42 مرکز تماس متعلق به 28 شرکت در استانبول و موغلا آغاز شد. 191 نیز نفر بازداشت شدند.
دفتر دادستانی کل استانبول نیز در این خصوص بیانیه ای صادر کرد: «تحقیقات گسترده انجام شده توسط سازمان اطلاعات ملی (میت) نشان داد که این سازمان، که توسط شهروندان اسرائیلی اداره میشود، به دنبال انتقال فعالیتهای خود به کشور ما بوده است.
در این زمینه، قانونی که فعالیتهای کلاهبرداری مذکور در داخل خاک اسرائیل را به طور کامل ممنوع میکرد، در سال 2017 توسط پارلمان اسرائیل تصویب شد. با این حال، این قانون فقط انجام این فعالیتها را در داخل مرزهای اسرائیل ممنوع میکرد.
بر این اساس، به مظنونان توسط سردستههای کلاهبرداری اسرائیلی دستور اکید داده شد که از کلاهبرداری از شهروندان اسرائیلی خودداری کنند.
در نتیجه این دستورالعملها، مشخص شد که مظنونان کلاهبرداری، سرمایهگذاری را بر هدف قرار دادن شهروندان کشورهایی غیر از اسرائیل و آمریکا، در درجه اول مالزی، امارات، فدراسیون روسیه، سنگاپور، بریتانیا، کانادا، استرالیا، ایرلند، چین، سوئیس، بلژیک، سوئد و کره جنوبی و همچنین کل جهان انجام دادهاند.»
انتهای پیام/