به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، مایکل مزراحی 61 ساله که تابعیت مضاعف مکزیکی را هم دارد، بر اساس اعلان قرمز اینترپل در فرودگاه بوگوتا دستگیر شد.
پایگاه عبری زبان وای نت در این رابطه خبر داد که مزراحی متهم به کلاهبرداری به ارزش 16.7 میلیون دلار در یک بانک در دبی است و کلمبیا در حال بررسی پرونده وی برای تسلیم نامبرده به امارات متحده عربی است.
در این گزارش آمده است: مقام‌های کلمبیا در فرودگاه بوگوتا، شهروند اسرائیلی-مکزیکی 61 ساله‌ای به نام مایکل مزراحی را به اتهام کلاهبرداری چند میلیون دلاری از یک بانک در دبی بازداشت کردند.
اینترپل برای مزراحی اعلان قرمز صادر کرده بود و او هنگام خروج از کشور بازداشت شد. کلمبیا در حال حاضر بررسی استرداد او به امارات متحده عربی را در دستور کار دارد؛ جایی که احتمال دارد محاکمه شود.
به مزراحی که رسانه‌های کلمبیایی لقب «بانکدار» داده‌اند، مظنون است که در عملیات کلاهبرداری علیه بانک الخرطوم در امارات متحده عربی دست داشته است. این عملیات خسارتی حدود 61 میلیون درهم امارات، معادل تقریبی 16.7 میلیون دلار آمریکا، به بار آورده است.
به گفته مقام‌های کلمبیایی، امارات خواستار استرداد او به اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی، جعل و استفاده از اسناد جعلی است.
تحقیقات بر شبکه‌ای بین‌المللی متمرکز است که خود را گروهی از سرمایه‌گذاران برجسته معرفی می‌کرد. گفته می‌شود این شبکه برای پیشبرد فعالیت‌های خود از سازوکاری پیچیده استفاده کرده است که شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی، قراردادها و اسناد مالی جعلی می‌شد. بر اساس اطلاعاتی که اینترپل به دست آورده است، مزراحی و دیگر اعضای شبکه جلساتی برگزار می‌کردند تا وجهه‌ای قانونی به فعالیت‌های شبکه بدهند و اعتماد افرادی را که با آن‌ها معامله می‌کردند، جلب کنند.
انتهای پیام/