مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمههای سنگین تا مقابله با کارتلها بود.
گسترش 8 میلیارد دلاری بازار نرم افزارهای مقابله با پولشویی
بازار نرم افزارهای ضد پولشویی از 2.6 میلیارد دلار در 2023 به 10.3 میلیارد دلار در 2033 خواهد رسید.
ابلاغ شاخصهای محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخصهای محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاهها ابلاغ شده است.
جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
گزارشهای رسمی نشان میدهد استفاده از حسابهای شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابلتوجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ پدیدهای که ریشه در کلاهبرداریهای آنلاین دارد.
تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانهدرشتها
رئیس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای پنهان و زیرزمینی برشمرد.
3 شاخص تراکنشهای مشکوک پولشویی و تکلیف بانکها برای نگهداری اسناد
براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
براساس آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شدهاند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت و همراه توضیحات به واحدهای مقابله با پولشویی اطلاع دهند.
مبارزه با فساد؛ از برخوردهای موردی دقیقه آخر تا محدودسازی ساختاری
طی سالها شاهد برخوردهای موردی با فساد بودهایم، برخوردهایی که در بعد اجتماعی و اقتصادی به شدت هزینهزا بودهاند و هیچگاه نتوانست تبعات منفی فساد را از اذهان عمومی پاک کنند اما ساختارسازیهای اخیر شاید بتواند این روند را معکوس کند.
تا زمانی که جلوی پول کثیف گرفته نشود جرم ادامه پیدا میکند
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی لازم است تا در مبارزه با فساد در کشور رویکردِ تمرکز صرف بر اشخاص کنار گذاشته شود و برخورد با پولهای بدون منشأ، وجوه کثیف و سرمایههای سرگردان در محوریت قرار گیرد.
تبعات عدم عضویت ایران در 9 گروه منطقهای مقابله با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی معتقد است:FATF دارای 9گروه منطقهای مقابل با پولشویی است که از آمریکای شمالی تا اقیانوسیه را پوشش میدهند اما ایران عضو دائم هیچکدام از گروههای منطقهای نیست؛ موضوعی که به مانعی برای اجماعسازی به نفع اقدامات ایران تبدیل شده است.
تجهیز شبکه بانکی به ترمز اضطراری فساد؛ حق وتوی عملیاتی در اختیار مسئولان مبارزه با پولشویی
با ابلاغ دستورالعمل جدید مرکز اطلاعات مالی، مسئولان مبارزه با پولشویی به استقلال کامل و حق وتوی خدمات پرریسک مجهز شدند. این تحول ساختاری با هدف ایجاد سد دفاعی در برابر جریانهای مالی ناسالم و ارتقای شفافیت در شبکه بانکی کشور اجرایی شده است.
تعیین اختیارات واحدهای مقابله با پولشویی در نظام بانک و بیمه
به گفته معاون مرکز اطلاعات مالی، ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر برای رفع خلأهای ساختاری و تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی در کشور است.
بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی
در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاههای اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد.
نسخه کامل آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم ابلاغ شد
هیئت وزیران در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1394،آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بانکها باید احراز هویت واقعی انجام دهند؛ گردش مالی هزاران میلیاردی کودک 8 ساله
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند،گفت: چگونه ممکن است برای کودک 8 ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟
بسته 22 اقدامی فراجا در اجرای برنامههای ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران
نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا در خصوص برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.
لیست سیاه شرکتهای مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیتهایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.
فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.
