مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
تعیین نظارتهای ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی
معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد.
همایش تامین مالی مهرماه برگزار میشود
اولین همایش تامین مالی در حمایت از طرحهای اقتصادی هفته نخست مهرماه برگزار میشود.
آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا/ 70 شخص با گردش 130همت شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
رویههای شناسایی مشتریان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد
با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد.
هشدار آنی لوکزامبورگ به بانکها و صرافیهای رمزارز
لوکزامبورگ به واحد اطلاعات مالی اجازه داد هشدارهای آنی کلاهبرداری را به بانکها و صرافیهای رمزارز صادر کند.
مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند.
عبور داعش از مرزهای زمینی به دیجیتال
براساس گزارش سازمان ملل،داعش با استفاده از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی وارد فاز دیجیتال و غیرمتمرکز شده است.
دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
نشست ایران، گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد.
فعالیت پلتفرمهای آنلاین نقره منوط به دریافت مجوز از درگاه ملی شد
از خرداد 1405، فعالیت پلتفرمهای آنلاین نقره منوط به دریافت مجوز از درگاه ملی و تایید بانک مرکزی شد.
از نقلوانتقالات تا پولشویی؛ زنگ خطر پرداختهای پشت پرده فوتبالی
پرداختهای غیرشفاف در قراردادهای ورزشی،در بسیاری از کشورها بهعنوان مسیر پولشویی و فرار مالیات شناخته میشود.
الزام متقاضیان سردفتری و دفتریاری به اخذ گواهینامه مبارزه با پولشویی
دریافت گواهینامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تمامی متقاضیان سردفتری و دفتریاری الزامی شد.
سوءاستفاده از صندوقهای قرضالحسنه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
در دومین نشست کارگروه تخصصی، آسیبهای سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوقهای قرضالحسنه فاقد مجوز بررسی شد.
آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند.
چهار الگوی واحد اطلاعات مالی؛ مزایا، چالشها و الزامات
گزارش نهادهای بینالمللی چهار مدل واحد اطلاعات مالی را بررسی و بر استقلال عملیاتی آنها تأکید میکند.
الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند.
اهرم فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در اختیار مطالبات مالیاتی
با همکاری اطلاعات مالی و سازمان مالیاتی، فراریان به صورت خودکار با محدودیت شدید بانکی روبرو خواهند شد.
ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.
