پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
رسوایی پولشویی بسکتبالیست آمریکایی در شرطبندی
رسوایی شرطبندی در NBA وارد مرحله تازهای شد.
ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.
نقش مهم مشاوران املاک و خودرو در مقابله با پولشویی و جرائم اقتصادی
معاون دادگستری استان کرمان گفت: مشاوران املاک و خودرو نقش مهمی در مقابله با پولشویی و جرائم اقتصادی دارند.
خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی
غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینهساز جولان پولهای بیهویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است.
کشورهای مشترکالمنافع انجمن تخصصی مبارزه با تروریسم تشکیل میدهند
نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع، در پایتخت ترکمنستان به پایان رسید.
دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی داراییها
ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد.
فراخوان جهانی برای تدوین مقررات سختگیرانه علیه سوءاستفاده از رمزارزها
اعضای شبکه جهانی FATF با هشدار درباره تأمین مالی تروریسم از طریق رمزارزها، خواستار اقدام فوری این نهاد شدند.
برگزاری نشست اتحادیه بینالمللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
نشستهای شورای عمومی اتحادیه بینالمللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد.
تولید سالانه 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس
برآوردها نشان میدهد که سالانه حداقل 12 میلیارد پوند پول نقد غیرقانونی در انگلیس تولید میشود.
ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
در اجلاس گروه منطقهای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزلناپذیر با پولشویی تشریح شد.
صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
شفافیت مالی خیریهها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمانیافته الزامی است.
شناسایی گسترده کارتهای بازرگانی به نام افراد کمبضاعت
مرکز اطلاعات مالی: تعداد قابل توجهی کارت بازرگانی متعلق به افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی شناسایی شده است.
شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.
شناسایی و ممنوعیت تعاملات کاری پرخطر و مستعد فساد و پولشویی
شناسایی و ممنوعیت تعاملات کاری مستعد پولشویی در سطح دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
محکومیت 300 میلیاردی توقیف اموال با وجود عدم اثبات رشوه
پروندهای که با اتهام رشوه به نتیجه نرسید، با استناد به قائده از کجا آوردهای به محکومیت انجامید.
زیر پوست بازی؛ فورتنایت و کلشآفکلنز مسیری برای گردش پول کثیف؟
گردش مالی بالای بازیهای محبوب مانند فورتنایت و کلشآفکلنز به محلی پرریسک برای پولشویی تبدیل شده است.
قاچاق سوخت با پول غیرقابلردیابی؛ صعود تراول در بازارهای مرزی
قاچاق سوخت عملاً به انتقال یارانه انرژی از اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای همسایه منجر میشود.
نقش شرکتهای صوری در خرابکاریهای امنیتی
شواهد نشان میدهد شرکتهای صوری فراتر از جرایم مالی، به ابزار شبکههای خرابکار و تهدیدات امنیتی تبدیل شدهاند.
