به گزارش خبرگزاری تسنیم، افبیآی تحقیقات گستردهای را درباره فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکا بهدلیل احتمال وقوع پولشویی آغاز کرده است.
مأموران در تلاش هستند نحوه انتقال منابع مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین از طریق نظام مالی آمریکا را بررسی کنند و مشخص شود که آیا در این روند جرمی رخ داده یا خیر.
از اواخر سال 2025 تا اوایل سال جاری، دو آرژانتینی از جمله فارونی نماینده سابق مجلس استان بوئنوسآیرس، دستکم صدها میلیون دلار را از طریق حسابهایی در پنج مؤسسه مالی آمریکا جابهجا کردهاند.
شرکت آمریکایی TourProdEnter LLC از طریق این حسابها حداقل 260 میلیون دلار درآمد فدراسیون فوتبال آرژانتین را مدیریت کرده است، همچنین حدود 57 میلیون دلار دیگر میان شرکتها و اشخاص مختلف توزیع شده است که بر اساس مدارک موجود، توجیه اقتصادی روشنی برای این پرداختها دیده نمیشود.
این شرکتها طبق اسناد هیچ خدمات مشخص و قابل شناسایی ارائه نکردهاند و تحت کنترل افرادی قرار داشتهاند که از کمکهای رفاهی دولت آرژانتین استفاده میکردند.
انتهای پیام/+