به گزارش خبرگزاری تسنیم، قوانین مربوط به پولشویی در کشورهای سراسر جهان ایجاد و اجرا شده است و سازمانهای جهانی مانند دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فعالیتهای صنعت بانکداری جهانی را تنظیم میکنند.
با این حال، پولشویی همچنان یک تهدید و پدیدهای است که ردیابی آن دشوار است. با وجود ماهیت ناشناخته آن، برخی از بینشهای آماری در مورد این جرم جهانی که سالانه حدود 2 تریلیون دلار برای جهان هزینه دارد، در دسترس است.
آمارهایی از پولشویی
1. در سال 2009، میزان موفقیت جهانی تخمینی کنترل پولشویی تنها 0.2 درصد بود (طبق گزارش سازمان ملل و وزارت امور خارجه آمریکا).
2. مقامات در سال 2009، 3.1 میلیارد دلار پولشویی را کشف و ضبط کردند. بیش از 80 درصد آن در آمریکای شمالی توقیف شده است (تخمین سازمان ملل متحد).
3. هزینههای تخمینی جهانی برای جریمههای مربوط به انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در سال 2014، 10 میلیارد دلار آمریکا بوده است.
4. در سطح جهانی، بانکها از سال 2008 تاکنون حدود 321 میلیارد دلار جریمه به دلیل عدم رعایت استانداردهای نظارتی، تسهیل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دستکاری بازار پرداخت کردهاند.
5. در سال 2019، بانکها در سطح جهان بیش از 6.2 میلیارد دلار جریمه مبارزه با پولشویی پرداخت کردند.
6. واحدهای اطلاعات مالی (FIU) تا سال 2018، 9500 شرکت مالی غیربانکی (از حدود 11500 شرکت ثبتشده) را بهعنوان «مؤسسات مالی پرخطر» طبقهبندی کردهاند که نشاندهنده عدم انطباق آنها با قوانین است.
7. در هند از سال 2018، تقریباً 884 شرکت به دلیل پولشویی با داراییهایی به ارزش 50 میلیارد روپیه در وضعیت هشدار قرار دارند.
8. میزان تخمینی کل پولشویی سالانه در سراسر جهان 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار) است.
9. در سال 2009، کل هزینههای مربوط به فعالیتهای مالی غیرقانونی مانند پولشویی 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی بود که 1.6 تریلیون دلار آمریکا پولشویی شده بود (طبق گزارش UNODC).
10. سالانه بیش از 200 هزار مورد پولشویی به مقامات انگلیس گزارش میشود.
11. حدود 50 درصد از موارد پولشویی گزارش شده در آمریکای لاتین توسط شرکتهای مالی انجام میشود.
12. طبق اعلام دولت هند، سالانه حدود 18 میلیارد دلار از طریق پولشویی در این کشور از دست میرود.
13. گزارشی که در سال 1996 توسط دانشگاه چولالونگکورن در بانکوک منتشر شد، تخمین زد که رقمی معادل 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (28.5 میلیارد دلار) بهطور غیرقانونی پولشویی شده است.
14. در انگلیس، کل جریمههای مربوط به عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از ژوئن 2017 تا آوریل 2019، 241,233,671 پوند بوده است.
15. کارتلهای مواد مخدر مکزیک سالانه حداقل 9 میلیارد دلار (5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور) پولشویی میکنند.
16. پولشویی حدود 1.2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد.
17. تکمیل فرآیند شناخت مشتری (KYC) معمولاً حدود 62 میلیون دلار برای بانکها هزینه دارد.
نتهای پیام/